Kuruma, 2022 yılında 250 bin şüpheli işlem bildirimi yapılırken sayının bu yıl da 200 bini geçmesi bekleniyor- Kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadele amacıyla önleyici tedbirler kapsamında belirlenen bankalar, varlık yönetim şirketleri, aracı kuruluşlar, noterler gibi 290 yükümlü de geçen yıl şüpheli işlem bildiriminde bulunarak sürece katkı sağladı
Suç
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Interpol’ün İcra Komitesi üyeliğine seçilmesiyle birlikte 2022 yılı Türkiye ile Interpol’ün ilişkileri bağlamında yeni bir sayfa açılırken başta FETÖ/PDY olmak üzere terör ve organize suç örgütleriyle mücadelesi ve bu konulardaki görüşlerini en üst düzeyde aktarma imkanına sahip oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili “ihaleye fesat karıştırma” suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, müvekkiline yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na verilen beraat kararını istinafa taşıyacaklarını bildirdi.
Demir çelik sektöründe, paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik “Demir Yumruk” soruşturması kapsamında, Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Necip Hablemitoğlu suikastı iddianamesinde, Mustafa Levent Göktaş tarafından kurulan silahlı suç örgütünün, emekli Binbaşı İhsan Güven ile eşi Sibel Güven’in 2014’te İstanbul Tuzla’daki evlerinde öldürülmesi olayının da faili olabileceği belirtildi- İddianamede, “Söz konusu suç örgütü, TSK ile iş yaptığını iddia eden şüpheli Aydın Köstem gibi sözde ‘paramiliter’ kişiler ile gerektiğinde irtibat halinde olan bir yapıdadır. Şüpheli Göktaş, örgütün yöneticisi olarak işlenen suçlardan sorumludur. Örgütün amacı örgüt liderinin talimatı ile adam öldürme şeklinde eylemleri icra etmektir” tespitine yer verildi
İŞKUR Genel Müdürlüğünde ihale yoluyla düzenlenen meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlük yapılarak kurumun 20 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheli yakalandı.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 18 Aralık 2022’de Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
İŞKUR Genel Müdürlüğünde ihale yoluyla düzenlenen meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlük yapılarak kurumun 20 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı…
Geçtiğimiz yıl “Boluspor Token” satışı için anlaşma yapılan kripto para borsası Helenex Bilişim A.Ş., iddiaya göre yaklaşık 4 bin 200 …